{"id":1409,"date":"2021-12-01T10:56:23","date_gmt":"2021-12-01T09:56:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nk-muc.de\/geldwaesche-pflicht-zur-eintragung-im-transparenzregister-nun-fuer-jede-gesellschaft\/"},"modified":"2021-12-01T10:56:23","modified_gmt":"2021-12-01T09:56:23","slug":"geldwaesche-pflicht-zur-eintragung-im-transparenzregister-nun-fuer-jede-gesellschaft","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.nk-muc.de\/en\/geldwaesche-pflicht-zur-eintragung-im-transparenzregister-nun-fuer-jede-gesellschaft\/","title":{"rendered":"Geldw\u00e4sche \u2013 Pflicht zur Eintragung im Transparenzregister nun f\u00fcr jede Gesellschaft"},"content":{"rendered":"

Zum 1. August 2021 wurde das Geldw\u00e4schegesetz ge\u00e4ndert. Die Neuerungen haben erhebliche Auswirkungen f\u00fcr alle Gesellschaften. \u201eWer jetzt nicht handelt und sich im Transparenzregister eintragen l\u00e4sst, dem drohen in K\u00fcrze hohe Bu\u00dfgelder\u201c, warnt Julia Lindner, Notarassessorin an der Landesnotarkammer Bayern. <\/p>\n

Das Transparenzregister<\/p>\n

Das Transparenzregister wurde bereits im Jahr 2017 aufgrund einer EU-Richtlinie eingef\u00fchrt. Es ist die offizielle Plattform Deutschlands f\u00fcr Daten zu wirtschaftlich Berechtigten. Das Register soll Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung verhindern, indem Unternehmen angeben m\u00fcssen, welche nat\u00fcrlichen Personen Eigentum am oder Kontrolle \u00fcber das Unternehmen haben. In das Register k\u00f6nnen die Strafverfolgungsbeh\u00f6rden, aber auch sonst jede Person Einsicht nehmen. \u201eSo wird Transparenz geschaffen\u201c, erkl\u00e4rt Lindner.<\/p>\n

Wegfall der Mitteilungsfiktion<\/p>\n

In der Vergangenheit war eine Eintragung im Transparenzregister nicht erforderlich, wenn sich die notwendigen Daten bereits aus anderen offiziellen Registern ergaben. Dazu z\u00e4hlte insbesondere das Handelsregister. Profitiert haben von dieser Regelung vor allem GmbH, aber auch sonstige Gesellschaften.<\/p>\n

Diese sogenannte Mitteilungsfiktion entfiel nun mit der Gesetzes\u00e4nderung. Das Transparenzregister wird zum Vollregister, aus dem sich die notwendigen Daten selbst ergeben. Eine Einsicht in andere Register ist dann nicht mehr notwendig.<\/p>\n

Was ist zu tun?<\/p>\n

Das bedeutet aber auch, dass sich nun alle Unternehmen aktiv um eine Eintragung im Transparenzregister k\u00fcmmern m\u00fcssen \u2013 auch solche, die bisher von der Mitteilungsfiktion profitiert haben. Die Mitteilung kann selbst\u00e4ndig unter https:\/\/www.transparenzregister.de<\/a> vorgenommen werden. Der Gesetzgeber hat den Betroffenen \u00dcbergangsfristen einger\u00e4umt: So m\u00fcssen alle Aktiengesellschaften bis zum 31. M\u00e4rz 2022, alle GmbH und Genossenschaften bis zum 30. Juni 2022 und alle Kommanditgesellschaften bis zum 31.\u00a0Dezember 2022 ihre wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister mitgeteilt haben.<\/p>\n

Wer der Mitteilungspflicht nicht rechtzeitig, nicht richtig oder nicht vollst\u00e4ndig nachkommt, kann mit einem Bu\u00dfgeld von bis zu 150.000,- EUR belegt werden. Die Bu\u00dfgeldentscheidung wird f\u00fcr f\u00fcnf Jahre \u00f6ffentlich gemacht.<\/p>\n

Lindner empfiehlt: \u201eDie Betroffenen sollten sich trotz \u00dcbergangsfristen nicht mehr allzu lange Zeit lassen. Schnell ger\u00e4t die Mitteilungspflicht in Vergessenheit \u2013 und die Sanktionen sind hart.\u201c Umfassende Informationen und Hilfe gibt es auf der Internetseite des Transparenzregisters, bei den Industrie-, Handels und Handwerkskammern sowie bei den Notarinnen und Notaren.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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